أريد أن أعرف كل شيء

أنا الاختلاس

Pin
Send
Share
Send


أنا الاختلاس هو الفعل ونتيجة الاختلاس . هذا الفعل ، من الكلمة الإيطالية defalcareيلمح إلى الأموال المناسبة التي يجب أن تكون تحت حراسة أو تدار . يمكن أن يشير الإجراء أيضًا إلى الاستغناء عن ثقة أو مصلحة شخص ما.

الاختلاس يحدث عندما أ شخص يخصص شيئا بشكل غير صحيح. الذي يرتكب الاختلاس يؤدي أ احتيال من خلال عدم الامتثال لالتزامات الحضانة لديه على الأوراق المالية المعنية.

أولاً ، دعنا ننظر إلى تعريف موجز لمفهوم احتيال، من أجل توفير المزيد من السياق الذي يمكن الاعتماد عليه: بشكل عام ، يمكننا أن نقول أنه عكس موقف يتسم بالبر والدفاع عن الحقيقة. إذا كنا في مجال القوانين ، فمن الصحيح التأكيد على أن الاحتيال في القانون يتسبب في أضرار لطرف ثالث.

إذا قارنا مفهوم احتيال مع ذلك من احتيال، والفرق الرئيسي هو أنه يغطي مجموعة واسعة من الحالات أكثر من الثاني ، والذي يعرف بأنه جريمة ضد الممتلكات أو الممتلكات. في حالة الاختلاس الخاصة ، يمكن تعريفها كنوع من الاحتيال المالي ، التي لها بعض الخصائص المحددة للغاية ، والتي ترد أدناه.

وفقا للتعريف المقدم من اللجنة الوطنية لحماية والدفاع عن مستخدمي الخدمات المالية ، وكالة حكومية تابعة للمكسيك معروفة بالاختصار Condusefالاحتيال المالي هو إجراء يقوم به شخص ما (سواء كان شخصًا طبيعيًا أو شخصًا اعتباريًا) من أجل الحصول على مصلحة نتيجة الأضرار التي لحقت باقتصاد طرف ثالث. بشكل عام ، لجعل الاحتيال المالي فعالًا ، يتم البحث عن البيانات الشخصية للضحايا.

من بين الأمثلة الأكثر شيوعًا في الحياة اليومية التهم الخاطئة التي نجدها غالبًا في الملخصات البنكية. يقدم لنا البنك خدمة مالية ، وعندما يستفيد من أموالنا لتحقيق استخدامات غير لائقة ، يمكن القول إنه يرتكب عملية اختلاس. في بعض الحالات ، يكون الخوف أكبر ، كما هو الحال عندما اكتشفنا أن حسابنا فارغ ، على الرغم من أنه ينبغي أن يكون لدينا كل حساباتنا مدخرات في ذلك.

تجعل التقنيات الحالية عملية الاختلاس أسهل من أي وقت مضى ، لأن بياناتنا الشخصية معرضة للسرقة ، على الرغم من أن الشركات الكبيرة تعدنا بالدرجات العلمية أمن لم يسبق له مثيل.

يمكن ربط الاختلاس بالموارد العامة أو الأموال الخاصة. وهذا يعني أن الفرد يمكن أن تبقي التدفقات التي تنتمي إلى دولة أو بأموال من القطاع الخاص. عندما تستند الجريمة إلى الاستيلاء على الأصول في الحجز للاستخدام الخاص ، فإننا نتحدث عنها اختلاس . الاختلاس الذي ارتكبه مسؤول عن آثار الدولة ، وفي الوقت نفسه ، هو موصوف باسم اختلاس الأموال العامة .

اختلاس التصنيف ، وبالتالي ، يختلف وفقا ل قانون في السؤال بشكل عام ، يمكن التأكيد على أنه يتألف ، بشكل احتيالي ، من ممتلكات حيازة لها موضوع آخر بشكل قانوني. باختصار ، هو جريمة ارتكبت ضده تراث : المالك الشرعي لم يعد بإمكانه التصرف في ممتلكاته للقيام بعمل غير قانوني من جانب الآخر.

افترض أنه يجب على الموظف إدارة نقود لشركتك ودفع رواتب العمال ، وشراء اللوازم المكتبية ، ودفع الضرائب ، إلخ. هذا الشخص ، بدلاً من الوفاء بالتزاماته ، يخصص الأموال ولا يدفع شيئًا ويتسبب في اقتراض الشركة. عندما يظهر هذا الموقف ، يتهم الموظف بالاختلاس.

Pin
Send
Share
Send